诈骗案
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辩护人的权力及辩护人和诉讼代理人的区别
合同诈骗罪的无罪辩护规则及有效辩护 一、概念与构成 1. 基本概念 根据法律的规定，合同诈骗罪的核心是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，并且根据数额较…
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贷款诈骗罪和骗取贷款罪的区别及诈骗立案必须满足三个条件
法律依据 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 （三）关于金融诈骗罪 1．金融诈骗罪中非法占有目的的认定 金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中，认定是否具有非…
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报案材料怎么写及公安局报案书模板
在发生案件之后，除了打110报警之外，也有当事人选择上门报案。该情况主要是案件发生一定时间以后，当事人前去公安机关报案说明情况请求处警。这个时候一般情况下需要写一份报案材料，很多人…
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涉嫌诈骗一般怎么处理及涉嫌诈骗的立案标准
常见的诈骗包括集资诈骗案、贷款诈骗案、票据诈骗案、金融凭证诈骗案、信用证诈骗案、信用卡诈骗案、有价证券诈骗案、保险诈骗 。如果家里有人涉嫌诈骗，作为家属的我们应该怎么做呢？处理了数…
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欺诈罪是怎么规定的及民事欺诈罪的立案标准
《刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别…
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审查起诉法律意见书怎么写及起诉意见书的格式范文
正文： 一、 本案基本事实 （一）本案的缘起是秦某卫在M银行贷款已逾期，同时Z担保公司对秦某卫负有担保偿还责任，因此M银行与担保公司找秦某卫商谈偿还欠款事宜属于工作职责，具有正当性…
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刑法案例有哪些及法考刑法案例真题以及解析
全部刑事指导性案例按法条罪名顺序整理 （截至高法第30批、高检第30批） 截至2021年11月11日，最高法共发布30批171件指导性案例，最高检共发布30批121件指导性案例。为…
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庞氏骗局是什么意思及庞氏骗局通俗解释
庞氏骗局是什么意思？ ↓↓↓ 庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。这种骗术是一个名叫查尔…
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河南安阳非法集资案及南阳非法集资立案调查
大河网讯 （记者 宋向乐）5月15日，大河网记者从河南省公安厅获悉，2021年，全省公安机关共立经济犯罪案件7306起、破案4638起、打击处理犯罪嫌疑人19122名，发起全国集群…
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辩护制度的意义及我国辩护制度的认识
主持人： 尊敬的各位同仁，大家下午好！我是安徽润天律师事务所的王婷婷，很荣幸成为本次上海刑辩论坛的主持人。 首先请允许我介绍本次交流的主讲嘉宾单玉成律师，单律师历任润天律师事务所上…
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骗财骗色判多少年及诈骗立案必须满足的条件
近日，石城县人民法院公开开庭审结了一起诈骗案，以诈骗罪判处被告人吴某强有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元。 经审理查明，2019年8月至2021年2月份期间，被告人吴某强先后对被害…
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诈骗罪的构成要件包括哪些及诈骗犯罪要件构成要素
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪在客观上表现为使用欺诈方法(虚构事实或者隐瞒真相方法)骗取数额较大的公私财物。那么诈骗罪…
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刑事起诉书怎么写及刑事附带民事起诉状
刑事起诉书制作的原理与方法 作者：李勇，江苏省南京市建邺区人民检察院副检察长，全国检察业务专家，江苏省优秀青年法学家。 来源：人民检察微信公号，原文载《人民检察》2021年第3期。…
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刑事起诉书怎么写及刑事附带民事起诉状
刑事起诉书制作的原理与方法 作者：李勇，江苏省南京市建邺区人民检察院副检察长，全国检察业务专家，江苏省优秀青年法学家。 来源：人民检察微信公号，原文载《人民检察》2021年第3期。…
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刑法第二百二十四条写的什么及刑法第二百二十四条新增内容
一、刑法规定 《刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数…
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诈骗罪的构成要件包括哪些及构成诈骗罪的基本要素
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪在客观上表现为使用欺诈方法(虚构事实或者隐瞒真相方法)骗取数额较大的公私财物。那么诈骗罪…
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金融机构反洗钱规定实施时间及反洗钱检查重点内容
新年伊始，中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。其中，关于个人现金存取的新规引发广泛关注。…
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帮信罪是什么罪名及帮信罪立案标准讲解
什么是“ 帮信罪 ” 有偿使用闲置银行卡，300元/天日结？将银行卡出借他人使用，不费吹灰之力月入千元，此等躺平赚钱的好事让不少人都心动不已。然而，这轻松又赚钱的所谓“美差”，你可…
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刑事法律意见书的范文及刑事起诉书范文示例
关于姚某某涉嫌非法拘禁罪不构成犯罪的 法律意见书 正文： 一、 本案基本事实 （一）本案的缘起是秦某卫在M银行贷款已逾期，同时Z担保公司对秦某卫负有担保偿还责任，因此M银行与担保公…
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网络诈骗案的特点及网络诈骗罪的特征讲解
14日，国新办就打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况举行发布会。 公安部刑事侦查局局长刘忠义表示，公安机关发现的诈骗类型现在已经超过50种，其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络…
